Бухгалтеру «Укрнафты» объявили подозрение по делу о присвоении 40 млрд гривен

Служба безопасности Украины и Бюро экономической безопасности сообщили о подозрении одной из фигуранток уголовного дела о присвоении 40 миллиардов гривен бывшим менеджментом ПАО «Укрнафта» и ПАО «Укртатнафта».

Об этом сообщили в пресс-службах Службы безопасности Украины и Бюро экономической безопасности.

Как отмечается, главный бухгалтер скрывалась в Ужгородском районе на Закарпатье, где ее нашли сотрудники Службы безопасности Украины.

Правоохранители установили, что компания «Укртатнафта» производила и продавала горючее через сеть АЗС без уплаты акцизного налога, хотя этот налог входил в цену для потребителей. Так что задолженность по уплате акциза по этому эпизоду составляет 605 миллионов гривен.

В Днепре правоохранители обнаружили помещение, где хранилась скрытая бухгалтерия одной из компаний. Там были найдены документы связанных предприятий и печати.

В рамках уголовных дел правоохранители документируют 10 эпизодов преступной деятельности:

• вывод крупных партий нефтепродуктов на аффилированные компании; уклонение от уплаты налогов;
• создание безнадежной задолженности нефтеперерабатывающего и нефтедобывающего заводов, что привело к обесцениванию и снижению стоимости их активов.

По данным следствия, такая преступная деятельность была в интересах фактических владельцев и людей, получавших определенную выгоду (бенефициаров).

Напомним, ранее БЭБ и СБУ разоблачили масштабные схемы присвоения 40 млрд гривен бывшим менеджментом «Укрнафты» и «Укртатнафты». В частности, по этому делу были произведены обыски дома у олигарха Игоря Коломойского.