Экс-главу Минздрава Степанова подозревают в международной коррупционной схеме на 500 млн гривен
Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили масштабную схему завладения средствами госпредприятия «Полиграфический комбинат "Украина"» на сумму более 450 миллионов гривен.
Подозрение объявили пяти фигурантам дела, среди них бывший директор «Полиграфкомбината».
Правоохранители традиционно не называют имен, однако из открытых реестров известно, что на момент совершения преступления этот пост занимал Максим Степанов — бывший глава Одесской облгосадминистрации (с января 2017-го по апрель 2019 года) и экс-министр здравоохранения Украины (с марта 2020-го по май 2021 года).
Расследование установило, что экс-директор «Полиграфкомбината» для собственного обогащения при закупке материалов для изготовления документов (в частности, паспортов для выезда за границу) использовал подконтрольную ему зарегистрированную в Эстонии компанию.
Материалы для украинского государственного предприятия закупались не напрямую у производителей, а через «компанию-однодневку», объясняют правоохранители.
Таким образом, цены завышались в четыре–шесть раз. В течение 2013–2016 годов на счетах эстонской компании сосредоточилась сумма в размере, эквивалентном сумме около полумиллиарда гривен. После чего средства переводились на счета большого количества компаний, зарегистрированных в разных странах.
Кроме того, экс-директор «Полиграфкомбината» замаскировал как продажу 45% своих акций в фактически не работавшем предприятии (фактическая рыночная стоимость около 100 тысяч долларов США) другой подконтрольной компании за 1,35 млн долларов.
Далее он их задекларировал, фактически получив возможность использовать их. Часть средств, на сумму 150 тысяч долларов, была переведена непосредственно на счета близких к экс-директору людей.
Также должностное лицо запатентовало на подконтрольную компанию, которая использовалась для закупок, право интеллектуальной собственности на имплантированные защитные элементы, используемые в украинских паспортах.
Поэтому каждый гражданин, получая документы, не только переплачивал в результате завышений при закупках, но и «донатил» чиновнику за его «интеллектуальный взнос», добавляют в НАБУ.
В начале 2022 года правительство поддержало инициативу НАБУ и изменило технические требования и изображения защитных элементов украинских документов, что позволило избавиться от зависимости от результатов «интеллектуального труда» экс-руководителя «Полиграфкомбината».
В НАБУ отмечают, что расследование стало результатом сотрудничества следователей из Украины, Эстонии и Франции под эгидой Евроюста.
Так, доказательства, полученные из Эстонии, позволили установить все детали схемы совершения преступления и легализации денежных средств. Сейчас французские стражи порядка проверяют своих граждан на причастность к этому преступлению.
Кроме экс-директора подозрения получили бывший начальник отдела «Полиграфкомбината» и их пособник. Их подозревают в завладении средствами государственного предприятия (ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы сроком до 4 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет.
Экс-директору дополнительно инкриминируют легализацию средств, полученных преступным путем (ч. 3 ст. 209 УК Украины). Это наказывается лишением свободы от 8 до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет с конфискацией имущества.
Также в Эстонию направлены документы для уведомления о подозрении двум гражданам этой страны — директору и менеджеру подконтрольной компании.