Журналісти з’ясували імена всіх, кого НАБУ підозрює в межах корупційної схеми

Суспільство

Журналісти «Схем» (проєкт «Радіо Свобода») встановили, кому саме Національне антикорупційне бюро повідомило про підозри в межах масштабної корупційної схеми в енергетиці.

Про це йдеться в матеріалі «Схем».

Так, джерела журналістів у правоохоронних органах розповіли, що підозри від НАБУ отримали:

  • бізнесмен, співзасновник студії «Квартал 95» Тимур Міндіч (на плівках НАБУ його кодове ім’я — Карлсон);
  • ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк (Рокет);
  • виконавчий директор з безпеки «Енергоатому» Дмитро Басов (Тенор);
  • ще чотири «працівники» так званого бек-офісу з легалізації коштів, серед них — Олександр Цукерман (Шугармен), Ігор Фурсенко (Рьошик), Леся Устименко і Людмила Зоріна.

У НАБУ повідомляли, що п’ятьох із семи підозрюваних уже затримали. Ще двоє — Тимур Міндіч та Олександр Цукерман — виїхали з України. За однією з версій НАБУ, Міндіч зараз перебуває в Ізраїлі.

Підозрюваний Ігор Фурсенко, пишуть «Схеми», зареєстрований як приватний підприємець з основним видом діяльності «Консультування з питань інформатизації». Номер Фурсенка в інших абонентів підписаний як «Ігор, співробітник Михайла Цукермана».

Народний депутат Ярослав Железняк раніше писав, що брати Цукермани «вели фінансову частину в Тимура Міндіча».

Леся Устименко вказана в контактах як «Леся Київ Фінансист Братів». Журналісти зазначають, що вона — приватна підприємиця з основним видом діяльності «Дослідження кон’юнктури ринку та виявлення громадської думки».

У 2023 році вона стала власницею паркомісця в будинку в середмісті Києва, у якому, за даними «Схем», розташований бек-офіс, згаданий у розслідуванні НАБУ. Її чоловік — ймовірно, громадянин росії. Журналісти також встановили, що до 2015 року він регулярно їздив до рф. Тоді ж отримав український паспорт.

Людмила Зоріна також має ФОП, пишуть «Схеми». Її вид діяльності — «Консультування з питань комерційної діяльності й керування». На електронну адресу Зоріної також записаний Грона Вадим Леонідович.

Про людину з таким самим ПІБ згадувало у своєму розслідуванні Bihus.Info — це ексрадник очільниці Агентства з розшуку та менеджменту активів, який постійно відвідував АРМА і давав вказівки службовцям, хоча не є його працівником.

У коментарі журналістам він підтверджував, що Людмила Зоріна — «його знайома», але вони останні 5-6 років не спілкувалися.

Читайте також