Рада ухвалила законопроєкт про довічний статус політично значущих осіб
Народні депутати ухвалили в цілому законопроєкт №9269-д про посилення фінансового моніторингу PEP (політично значущих осіб). Тепер замість трьох років після посади топпосадовці будуть фактично мати статус РЕР довічно.
Про це повідомили народні депутати Ярослав Железняк та Данило Гетманцев.
За відповідне рішення проголосували 276 парламентарів.
РЕР — politically exposed persons, або політично значущі особи, — позначає осіб, наділених важливими державними функціями, через що вони становлять вищий ризик потенційної причетності до хабарництва, відмивання грошей, корупції, незаконного збагачення через свою посаду тощо.
Одночасно цим законопроєктом посилюється відповідальність суб'єктів первинного фінмоніторингу, наприклад, банків, за необґрунтовану відмову користувачам фінансових послуг.
Депутати відзначали, що цей законопроєкт є важливим з огляду на умови Міжнародного валютного фонду, EFF та Єврокомісії.
«Цей пункт є структурним маяком меморандуму з МВФ і має бути виконаний до кінця вересня 2023. Також це остання умова для відкриття перемовин про членство з ЄС», — писав Железняк.
Він зазначив, що редакція законопроєкту, затверджена до другого читання, відповідає стандартам AML/CFT та буде зарахована як виконання вимог МВФ.
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук відзначив, що це дуже важливий крок на євроінтеграційному шляху України: «Закон не лише імплементує окремі стандарти FATF, а й є додатковим аргументом для відкриття переговорів щодо вступу до ЄС уже цього року».