Рада приняла законопроект о пожизненном статусе политически значимых лиц

Народные депутаты приняли в целом законопроект №9269-д об усилении финансового мониторинга PEP (политически значимых лиц). Теперь вместо трех лет после должности топ-чиновники будут фактически иметь статус PEP пожизненно.

Об этом сообщили народные депутаты Ярослав Железняк и Даниил Гетманцев.

За соответствующее решение проголосовали 276 парламентариев.

PEP — politically exposed persons, или политически значимые лица, — обозначает лиц, наделенных важными государственными функциями, из-за чего они составляют более высокий риск потенциальной причастности к взяточничеству, отмыванию денег, коррупции, незаконному обогащению через свою должность и т. д.

Так, закон предусматривает более жесткий надзор за состоянием украинских PEP, в частности, вводит риск-ориентированный подход (бессрочный финансовый мониторинг).

Одновременно этим законопроектом усиливается ответственность субъектов первичного финмониторинга, например, банков, за необоснованный отказ пользователям финансовых услуг.

Депутаты отмечали, что этот законопроект является важным, учитывая условия Международного валютного фонда, EFF и Еврокомиссии.

«Этот пункт является структурным маяком меморандума с МВФ и должен быть выполнен до конца сентября 2023 года. Также это последнее условие для открытия переговоров о членстве с ЕС», — писал Железняк.

Он отметил, что редакция законопроекта, утвержденная ко второму чтению, отвечает стандартам AML/CFT и будет засчитана в качестве выполнения требований МВФ.

Глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук отметил, что это очень важный шаг на евроинтеграционном пути Украины: «Закон не только имплементирует отдельные стандарты FATF, но и служит дополнительным аргументом для открытия переговоров о вступлении в ЕС уже в этом году».