У Києві відома мережа ресторанів виводила гроші в рф - прокуратура

Київські правоохоронці розслідують діяльність власників відомої мережі ресторанів, які, за даними слідства, виводили кошти на територію росії.

Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Слідчі встановили, що попри санкції та початок повномасштабного вторгнення рф, громадяни України - власники мережі ресторанів із 70 закладів (12 із яких розташовані в Москві), - зберегли контроль над бізнесом на території росії. Для цього вони перейменували московську частину бізнесу та передали її в управління компанії, підконтрольній відомому російському ресторатору.

Прокуратура не повідомляла імена підозрюваних, але як пише Громадське з посиланням  на джерело з Офісу генпрокурора, йдеться про власника мережі ресторанів Tarantino Family Дмитра Федотенкова.

Крім того, за даними слідства, зловмисники незаконним шляхом легалізовували гроші, отримані в Україні, після чого виводили їх на територію рф, а також на рахунки кіпрської компанії, через яку й фінансували бізнес в росії. 

Правоохоронці провели обшук в головному офісі групи компаній у Києві, під час якого виявили документи з відомостями про бізнес в рф, комп’ютерну техніку, понад 1,5 млн гривень готівкою та важливі для слідства документи.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України - вчинення дій, направлених на підрив національної безпеки та підтримання держави-агресора після силового вторгнення на територію України. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років.